2、会议以8票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各特地委员会委员的议案》。

　　1、会议以8票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

　　经公司总司理提名，提名委员会和审计委员会审查，董事会同意继续聘用李岗生担任公司财政总监，任期取第七届董事会任期分歧。李岗生的简历详见附件五。

　　截至本通知布告披露日，孙家权先生间接持有本公司股份787，542股（占股本总额的1。48%）。孙家权先生取本公司控股股东徐州恩华投资无限公司存正在联系关系关系，但取持有公司百分之五以上股份的其他股东及现实节制人孙彭生、付卿、陈增良、杨自亮之间不存正在联系关系关系，取公司现任董事、监事、高级办理人员之间也不存正在联系关系关系。孙家权先生近三年未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 1 号——从板上市公司规范运做》《公司章程》等不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员的景象，具备担任上市公司高级办理人员的任职资历。

　　密斯间接持有公司股份 22，400股（占股本总额的 0。0022%）。密斯取持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间不存正在联系关系关系，取公司现任董事、监事、高级办理人员之间亦不存正在联系关系关系。密斯近三年未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；亦不存正在被深圳证券买卖所认定不适合担任公司内审部分担任人的其他景象，任职资历合适《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等相关。

　　李岗生先生，1980年10月出生，中国平易近建会会员，中国国籍，无境外，硕士研究生学历/硕士学位，正高级会计师、注册会计师、注册税务师，徐州市首期高条理会计领甲士才，现兼任中国矿业大学（校外）硕士研究生导师、江苏省会计高级职称评委专家库等。2010年4月—2018年5月期间任徐工集团工程机械股份无限公司财政部财政司理；2018年5月—2020年12月期间，任江苏天裕能源科技集团无限公司董事、副总裁；2020年12月—2022年9月期间任徐州淮海国际陆港控股投资成长集团无限公司总司理帮理兼财政担任人；2022年10月26日至今任公司财政总监。

　　经公司董事长提名，提名委员会审查，董事会同意继续聘用段保州为公司董事会秘书兼任副总司理，任期取第七届董事会任期分歧。段保州的简历详见附件四。

　　密斯，1978年 1月出生，中国国籍，无境外，中员，本科学历，会计师、注册会计师。2000年 1月进入徐州恩华药业集团徐州第三制药厂财政科工做。曾任徐州恩华药业集团徐州第三制药厂财政科出纳、成本、税务、考核、从管会计，公司子公司徐州恩华同一医药连锁发卖无限公司财政总监等职务。

　　委员：孙家权、印晓星（董事）、陈国祥（董事、高级会计师）、李玉兰（董事、高级会计师）。

　　截至本通知布告披露日，李岗生先生间接持有本公司股份 43，200股（占股本总额的0。0043%）。李岗生先生取持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间不存正在联系关系关系，取公司现任董事、监事、高级办理人员之间也不存正在联系关系关系。李岗生先生近三年未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 1 号——从板上市公司规范运做》《公司章程》等不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员的景象，具备担任上市公司高级办理人员的任职资历。

　　2、1963年10月出生，中国国籍，无境外，中员，经济办理专业大学学历。1983年7月起历任徐州第三制药厂会计、总会计师、副厂长；1999年3月起担任恩华公司、恩华集团副总司理；现任本公司董事、副总司理，兼任江苏恩华赛德药业无限义务公司、徐州恩华同一医药连锁发卖无限公司、江苏远恒药业无限公司董事。

　　具体内容详见公司于2025年5月8日于《证券时报》及巨潮资讯网坐（）上的《关于续聘段保州担任公司董事会秘书兼任副总司理的通知布告》（通知布告编号！2025-028）。

　　截至本通知布告披露日，孙彭生先生间接持有本公司股份49，500，638股（占股本总额的4。87%），持有公司控股股东徐州恩华投资无限公司1，760。55万元股权（占注册本钱的38。48%），是公司的现实节制人之一，其取公司第七届董事会董事付卿、陈增良、杨自亮之间以契约的形式成为分歧步履人，除此以外，取公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。孙彭生先生近三年未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 1 号——从板上市公司规范运做》《公司章程》等不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员的景象，具备担任上市公司董事长的任职资历。

　　8、会议以 9票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于续聘公司内审部分担任人的议案》。

　　1、付卿先生，1961年7月出生，中国国籍，无境外，中员，工商办理硕士（MBA）。1979年12月起担任空一军机要通信员；1983年5月起历任徐州第三制药厂工人、干事、科长、副厂长；1999年3月起历任恩华公司、恩华集团副总司理、党委副；现任本公司董事、副总司理，兼任江苏恩华赛德药业无限义务公司监事，徐州恩华进出口商业无限公司施行董事，武汉工程大学董事，徐州市医药质量协会会长。

　　5、会议以8票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于续聘董事会秘书兼任副总司理的议案》。

　　经公司总司理提名，提名委员会审查，董事会同意继续聘用付卿、陈增良、杨自亮担任公司副总司理，任期均取第七届董事会任期分歧。付卿、陈增良、杨自亮的简历详见附件三。

　　具体内容详见公司于 2025年 5月 8日于《证券时报》及巨潮资讯网坐（）上的《关于续聘吴继业担任公司证券事务代表的通知布告》（通知布告编号！2025-029）。

　　截至本通知布告披露日，付卿先生间接持有本公司股份39，928，587股（占股本总额的3。93%），持有公司控股股东徐州恩华投资无限公司261万元股权（占注册本钱的5。70%），是公司的现实节制人之一，其取公司第七届董事会董事孙彭生、陈增良、杨自亮之间以契约的形式成为分歧步履人，除此以外，取公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。付卿先生近三年未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 1 号——从板上市公司规范运做》《公司章程》等不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员的景象，具备担任上市公司高级办理人员的任职资历。

　　段保州先生间接持有公司股份97，000股（占股本总额的0。0095%）。段保州先生取持有公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间不存正在联系关系关系，取公司现任董事、监事、高级办理人员之间也不存正在联系关系关系。段保州先生近三年未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，监事、高级办理人员的景象，具备担任上市公司高级办理人员的任职资历。

　　江苏恩华药业股份无限公司（以下简称：公司）第七届董事会第一次会议于2025年5月7日正在徐州市经济手艺开辟区龙湖西31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议通知已于2025年4月25日以专人送达、传实、电子邮件等体例送达给全体董事、监事和高级办理人员。本次会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事和高级办理人员亦列席本次会议。

　　吴继业先生，1973年8月生，中国国籍，无境外，中员，MBA，工程师、税务会计师、注册高级企业风险办理师，一级信用办理师。1995年8月进入徐州恩华药业集团徐州第三制药厂工做；曾任徐州恩华药业集团徐州第三制药厂手艺员、企业办理科科员，恩华药业集团公司本钱运营部司理，公司董事会办公室从任、总监、证券事务代表等职务。吴继业先生于2007年12月获得深圳证券买卖所上市公司董事会秘书资历证书。

　　经公司董事长提名，董事会审议，同意继续聘用吴继业担任公司证券事务代表，任期取第七届董事会任期分歧。吴继业的简历详见附件六。

　　3、杨自亮先生，1964年3月出生，中国国籍，无境外，中员，南京大学EMBA。1982年8月起历任徐州第三制药厂手艺员、从任、副厂长；1999年3月起担任恩华事，江苏恩华赛德药业无限义务公司监事，江苏恩华和信医药营销无限公司施行董事。

　　同意选举孙彭生担任公司第七届董事会董事长，任期取第七届董事会任期分歧。孙彭生的简历详见附件一。

　　经公司董事长提名，提名委员会审查，董事会同意继续聘用孙家权担任公司总司理，任期取第七届董事会任期分歧。孙家权的简历详见附件二。

　　经公司董事长提名，董事会审议并通过了《关于选举公司第七届董事会各特地委员会委员的议案》，公司第七届董事会各特地委员会委员的任期取第七届董事会任期分歧。各特地委员会的具体人员形成环境如下。

　　段保州先生，1966年6月生，中国国籍，无境外，MBA，注册高级企业风险办理师、一级信用办理师，2008年9月至今担任本公司董事会秘书兼副总司理。段保州先生于2008年9月份获得深圳证券买卖所上市公司董事会秘书资历证书。

　　孙家权先生，1976年9月出生，中国国籍，无境外。1996年7月结业于新疆农业大学动物医学专业，并获得了学士学位。2005年获得美国圣约瑟夫大学EMBA硕士学位；2011年获得中欧国际工商学院EMBA硕士学位。曾任公司营销核心市场总监、总司理及公司副总司理、总司理等职务，现任本公司董事（兼总司理）、上海恩元生物科技无限公司施行董事、上海枢境生物科技无限公司施行董事、医华挪动医疗科技无限公司施行董事、姑苏恩华生物医药科技无限公司施行董事、江苏恩华和信医药营销无限公司总司理。

　　本次会议由董事长孙彭生先生召集并掌管。本次会议的召集、召开法式合适相关法令律例和公司章程的。

　　截至本通知布告披露日，陈增良先生间接持有本公司股份39，928，590股（占股本总额的3。93%），持有公司控股股东徐州恩华投资无限公司261万元股权（占注册本钱的5。70%），是公司的现实节制人之一，其取公司第七届董事会董事孙彭生、付卿、杨自亮之间以契约的形式成为分歧步履人，除此以外，取公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。陈增良先生近三年未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 1 号——从板上市公司规范运做》《公司章程》等不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员的景象，具备担任上市公司高级办理人员的任职资历。

　　截至本通知布告披露日，杨自亮先生间接持有本公司股份37，532，435股（占股本总额的3。69%），持有公司控股股东徐州恩华投资无限公司261万元股权（占注册本钱的5。70%），是公司的现实节制人之一，其取公司第七届董事会董事孙彭生、付卿、陈增良之间以契约的形式成为分歧步履人，除此以外，取公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。杨自亮先生近三年未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 1 号——从板上市公司规范运做》《公司章程》等不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员的景象，具备担任上市公司高级办理人员的任职资历。

　　吴继业先生间接持有公司股份17，800股（占股本总额的0。0018%），持有公司控股股东徐州恩华投资无限公司84。2750万元股权（占注册本钱的1。84%）。吴继业先生取本公司控股股东徐州恩华投资无限公司存正在联系关系关系，但取持有公司百分之五以上股份的其他股东及现实节制人孙彭生、付卿、陈增良、杨自亮之间不存正在联系关系关系，取公司现任董事、监事、高级办理人员之间也不存正在联系关系关系。吴继业先生近三年未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；亦不存正在被深圳证券买卖所认定不适合担任公司证券事务代表的其他景象，任职资历合适《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等相关。

　　经审计委员会提名，董事会审议，同意继续聘用担任公司内审部分担任人，任本议案曾经董事会审计委员会审议通过。

　　孙彭生先生，1958年8月出生，中国国籍，无境外，中员，江苏省代表，中欧国际工商学院EMBA。1976年为徐州第二制药厂工人，1980年起历任徐州第三制药厂手艺员、车间从任、厂长帮理、副厂长、厂长；1996年起担任恩华集团总司理、董事长；现任本公司第七届董事会董事长，兼任江苏恩华赛德药业无限义务公司董事长，江苏恩华络康药物研发无限公司董事，江苏远恒药业无限公司董事，中健永泰国际医药研究院（）无限公司施行董事，江苏省医药行业协会副会长，曾获得“徐州市十大精采青年”称号。